برعاية معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي العراقي

وبالتعاون المشترك بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، تم عقد ورشة عمل بعنوان ( أساليب الدفع الحديثة والتحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب) للفترة من ٨-١٠ / كانون الثاني/ ٢٠٢٢ في المملكة الأردنية الهاشمية وحيث مثل هيأة الأوراق المالية السيد ديار مسؤول شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحضور ممثلين عن الجهات كل من البنك المركزي العراقي ، جهات انفاذ القانون ، مستشارية الأمن القومي ، ديوان التأمين ، هيئة النزاهة/ إقليم كوردستان ، الهيئة العامة للكمارك ،

وخبراء من الدول والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وتم التطرق في الورشة الى الأساليب المستخدمة من قبل غاسلي الأموال وممولي الإرهاب في استغلال أنظمة الدفع الحديثة وإساءة استخدام تلك الأنظمة وكيفية مكافحة تلك السلوكيات الأجرامية ، إضافة إلى التطبيق العملي للتحقيقات المالية الموازية التي تقوم على فتح تحقيق مالي موازي تزامناً مع التحقيق الجنائي ، وذلك من خلال الجمع ما بين الخبرات في كلا المجالين ، وانعكاسها على التعاون الدولي في التحريات المالية بشان قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

المكتب الإعلامي

هيأة الأوراق المالية

15\12\2022

#هيأة_الاوراق_المالية